MONITOREO DE MEDIOS 28-02-2010

Aprehenden a dos personas por fraude de Financiera Coofia
Por Ozair Viveros
CORTESIA: E-CONSULTA.

miércoles, 24 de febrero de 2010
Agentes de la Policía Ministerial detuvieron en las colonias La Aurora y Everest a dos personas que contaban con orden de aprehensión dentro del proceso 391/2009, por el delito de fraude cometido por la empresa Financiera Coofia.



El subprocurador de Justicia, Víctor Pérez Dorantes, señaló en entrevista que los detenidos son Elena Durán Anselmo, de 48 años de edad, y Roberto Rodríguez Rivera, de 35 años, quienes están registrados dentro de las actas constitutivas de la financiera, como vocales de la misma.

El funcionario refirió que los ahora detenidos, de acuerdo con las investigaciones, estaban relacionados de manera directa con la captación de recursos y de las personas que formarían parte de Coofía.

Pérez Dorantes no descartó que, tras la detención de Durán Anselmo y Rodríguez Rivera, se logre dar con el paradero de los demás involucrados, entre ellos, el dueño de la empresa, Valente Medina Seoane, quien aún está prófugo.

Luego de ser presentados ante diferentes medios de información, la PGJ trasladó a los detenidos al reclusorio de San Miguel.

MONITOREO DE MEDIOS 20 FEB 2010

Suman 55 mdp una avioneta, predios y cuentas, asegurados a defraudadoras
Por Eduardo González Soto
CORTESÍA E-CONSULTA

sábado, 20 de febrero de 2010


La Procuraduría General de Justicia informó que a través del Ministerio Público ha consignado bienes de las empresas Coofia, Sitma, Invergroup –o Verhome- y Bienestar Social La Paz por un monto de 55.1 millones de pesos, que servirían para cubrir parte de los recursos de los clientes que resultaron defraudados al entregar a estas firmas sus ahorros.

La dependencia indicó que del 11 al 18 de febrero del año en curso consignó un total de 77 denuncias ante autoridades judiciales por el delito de fraude, en contra de Financiera Coofia.

Asimismo el Ministerio Público recibió 91 denuncias en contra de Grupo Bienestar Social La Paz, por una suma de 8 millones 970 mil pesos; 107 querellas contra Sitma por 12 millones 436 mil pesos; 43 contra Invergroup por 5 millones 482 mil pesos; y finalmente 160 denuncias contra Coofia por 19 millones 434 mil pesos.

A la fecha el monto de los bienes decomisados se distribuye de la siguiente manera:

Grupo Bienestar Social La Paz, S.C.



CONCEPTO
PERSONA MORAL
VALOR CATASTRAL O MONTO

14 BIENES INMUEBLES DE PERSONAS FÍSICAS
SOCIOS O ACCIONISTAS
$3,136,151.07 al 19 de Noviembre de 2009

7 CUENTAS BANCARIAS
GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL LA PAZ, S.C.
$24,807.48 al 30 de Octubre 2009

3 CUENTAS BANCARIAS DE PERSONAS FISICAS
SOCIOS O ACCIONISTAS
$1,401.51 al 5 de Noviembre de 2009




Sitma: (Servicios Inmobiliarios y Computación S.A. De C.V.)



CONCEPTO
PERSONA FISICA O MORAL
VALOR CATASTRAL O

MONTO

61 INMUEBLES DE 3 PERSONAS MORALES DIFERENTES
1.- SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V

2.- COMERCIALIZADORA DE BIENES "APTOS" S.A DE C.V.

3.- EMPRESARIOS UNIDOS DEL NORTE
$2,183,132 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

3 VEHÍCULOS
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V


1 AVIONETA
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V


6 CUENTAS BANCARIAS
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMPUTACION S.A. DE C.V
$342,637.80 M/N hasta el 09 de Octubre de 2009

54 INMUEBLES
PERSONAS FÍSICAS



　
$3, 107, 342.00 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

1 VEHICULO
LEONARDO TIRO MORANCHEL


4 CUENTAS BANCARIAS DE 3 PERSONAS
LEONARDO TIRO MORANCHEL

IRIS TIRO MORANCHEL

MAURICIO TIRO ALVAREZ



　
$29,629.99 M/N hasta el 09 de Octubre de 2009.




Invergroup: (Grupo Inmobiliario Verhome, S.A. De C.V.)

CONCEPTO
PERSONA FISICA O MORAL
VALOR CATASTRAL O

MONTO

223 INMUEBLES
GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.
$38,001,564.00 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009

4 CUENTAS BANCARIAS
GRUPO INMOBILIARIO VERHOME, S.A. DE C.V.
$144,230.37 M/N hasta el 9 de Octubre de 2009

4 INMUEBLES
EDMUNDO TIRO MORANCHEL
$1,180,050 M/N hasta el 20 de Noviembre de 2009




Financiera Coofia S.C. De R.L.

CONCEPTO
PERSONA FISICA O MORAL
VALOR CATRASTAL O MONTO

134 CUENTAS BANCARIAS
FINANCIERA COOFIA S.C. DE R.L
$6,937,341.26 M/N

OCTUBRE DEL 2009

31 CUENTAS BANCARIAS PERSONAS FISICAS
DE 12 PERSONAS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMON Y/O SOCIOS)
$63,530.75 M/N

OCTUBRE DE 2010

7 INMUEBLES DE 7 PERSONAS FISICAS
(MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMON Y/O SOCIOS)
NO SE TIENE VALOR CATASTRAL



La PGJ indicó que durante estas fechas, el Ministerio Público reenvió un total de 16 denuncias al juzgado Penal de Cholula, autoridad que decidió no estudiar las querellas contra Financiera Coofia y, que el representante social, haciendo uso de sus facultades consignó nuevamente.

REUNIÓN DE COMITE EN PUEBLA, PUEBLA-17-II-2010

EL COMITÉ VIAJA

HOLA COMPAÑEROS:

INFORMAMOS LO SIGUIENTE:

VIAJAREMOS EL DIA 17 DEL PRESENTE MES A LA REUNIÓN DE COMITES EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.
ASIMISMO APROVECHAREMOS PARA HACER ALGUNAS DILIGENCIAS EN AQUELLA CIUDAD.

EN EL DESPACHO DEL ABOGADO DEJAMOS COPIAS DE LA CARTA QUE HAY QUE ENTREGAR AL DIPUTADO DUARTE PARA QUE USTEDES LAS TENGAN.

CON RELACIÓN AL CREDITO PUENTE SIGUE SUSPENDIDO, ESTAMOS A LA ESPERA DE LA NUEVA FECHA.

ES CUANTO.

PRIMER LUGAR OCUPA CÓRDOBA EN DENUNCIAS DE AFECTADOS POR FRAUDES EN CAJAS DE AHORRO Y FINANCIERAS.
CORTESÍA: INFORMATIVO DE VERACRUZ.BLOGSPOT.COM


Por: Manuel Fernández Marinero.



Córdoba, Veracruz. 09 de Febrero 2010. Se reunieron defraudados por la Financiera Cofia, en Instalaciones del Salón Luis Donaldo Colosio, para saber cómo va su situación, a un año de que esta Financiera se diera en quiebra. Son 400 las personas que fueron timadas por la Financiera Cofia en noviembre del año 2008, el monto es del orden de los 42 millones de pesos, dio a conocer Daniel Montes Salto vocero de los defraudados.



Córdoba ocupa primer lugar en denuncias de afectados por fraudes en cajas de ahorro y financieras como Cofia, más los expedientes van lentos dentro de la Procuraduría, hay tortuguismo para fincar las responsabilidad a quien le corresponda por este fraude millonario, no se han visto avances siguen teniendo la misma respuesta por parte de la Procuraduría en el sentido que solo les argumentan que están haciendo las auditorias.



Agrego Daniel Montes Salto que apenas tuvieron una reunión con el subprocurador Marco Antonio Lezama Moo, en donde les dio a conocer a los defraudados que ya empezaron las auditorias, pero realmente van muy lentas, a pesar de ello siguen confiando en las autoridades competentes.



Explico Daniel Montes Salto que esta Financiera Cofia tenía el ISSO 9001-2000 en 2008, pese a que la norma de calidad señala que para dar este título se requiere que la institución compruebe su autorización legal y primero se tiene que cumplir con los requisitos de los clientes, segundo claridad en los productos que ofrece la Institución, tercero que se respete la Organización del tipo de sociedad mercantil que tiene legalmente, lo cual no sucedió pese a que la Financiera trataba como clientes a los inversionistas.

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MONITOREO DE MEDIOS 12 FEBRERO 2010-2

Miguel Ángel Contreras Mauss - jueves, febrero 11, 2010
CORTESÍA: LA JORNADA VERACRUZ.
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Sin solución, el fraude a los ahorradores de Coofía en Córdoba

Un centenar de defraudados por la financiera Coofía se manifestaron a las afueras de lo que era la caja ahorradora para denunciar el tortuguismo de las autoridades judiciales.

Con cartulina en mano, que decían, “En procurar justicia, Veracruz, late sin fuerza”, “Nosotros confiamos y nos defraudaron, no queremos más fraudes”, “Exigimos justicia”, “Javier Duarte, cumple con tu palabra”, los quejosos criticaron la lentitud de las autoridades.

El vocero del Comité de Defraudados de la región, Daniel Montes Salto, declaró que a pesar de tener diversas reuniones semanales, el subprocurador regional de justicia de la zona centro, Marco Antonio Lazama Moo, no ha dado a conocer avances.

“Nosotros ya estamos desesperados, queremos que nos den avances de lo que llevan. Vemos que hay un gran tortuguismo por parte de las autoridades”, señaló a la prensa.

No más fraudes con cajas de ahorro: Duarte
CORTESÍA: El Sol de Córdoba
12 de febrero de 2010


Ciudad de México.- La protección del patrimonio de los usuarios de la banca popular será garantizada, aseguró el diputado federal Javier Duarte de Ochoa, al presentar este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados su iniciativa de proyecto de reforma a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

A partir de las quejas de cientos de familias veracruzanas que arriesgaron su patrimonio al invertir y hacer ahorros en sociedades cooperativas y cajas de ahorro, el legislador cordobés propuso regular su creación

y la operación para acabar con los abusos de confianza y robos por fraude que se registran en todo el país.

Al continuar con el desahogo de la agenda legislativa que integró a partir de sus encuentros con los distintos sectores de la sociedad veracruzana, Duarte de Ochoa explicó que su iniciativa de reforma a estas leyes nació de sus encuentros con los veracruzanos defraudados por estas cooperativas.

Esta iniciativa fue bien recibida por las más de 500 familias defraudadas en la zona centro de la entidad por las financieras Coofia, Sitma y la casa de transferencias de remesas a Estados Unidos y México, Sigue 3C.

A través del vocero del Comité Pro Defensa de los Ahorradores Defraudados, Daniel Montes Salto, agradecieron la intervención del también Vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: "Sabemos que es un gran esfuerzo que están haciendo el diputado federal y el gobernador Fidel Herrera, que están trabajando al lado de nosotros para sacar adelante este problema y tenemos fe en que lo vamos a lograr".

Montes Salto informó que tan sólo en la zona de Córdoba y Orizaba los ahorradores perdieron alrededor de 70 millones de pesos, por lo que celebraron que con la mencionada iniciativa se dé facultades a las autoridades para la supervisión de estas instituciones populares.

Asimismo, recordó que como parte de los apoyos recibidos por parte del legislador Duarte de Ochoa está la gestión ante el gobernador Fidel Herrera Beltrán para el otorgamiento de un crédito puente por un monto de hasta 20 mil pesos por afectado.

SE PRESENTA PROPUESTA

Durante su intervención este jueves en la Cámara de Diputados, Javier Duarte explicó que las cajas de ahorro iniciaron operaciones formales en la década de los años cincuenta y que en el último año tuvieron una proliferación por falta de regulación y, por lo tanto, de un sistema de protección a los ahorradores que prácticamente se juegan su patrimonio familiar.

Así que consideró lamentable que por los delitos de unos cuantos paguen otros, pues los fraudes de ciertas sociedades cooperativas y cajas de ahorro desprestigian a la banca popular, un sistema que representa una alternativa de captación de recursos y el otorgamiento de crédito a la población con dificultades para acceder al sistema bancario comercial porque es más exigente.

De acuerdo con el diputado por el Distrito de Córdoba, las cajas de ahorro y las sociedades cooperativas deben regularse para evitar más fraudes y para generar condiciones de empleo, ya que los ahorros populares pueden representar posibilidades de financiamiento para empresas pequeñas con actividades productivas.

Por ello, ante los abusos y la traición de la confianza de las familias ahorradoras también planteó la creación de un Banco Nacional de Ahorro y Crédito Popular, como una entidad de participación pública y privada que atienda las necesidades financieras de la población, incluso podría servir para el envío de remesas de los migrantes.

Desde tribuna, el Vicecoordinador del Grupo Legislativo del PRI en la Cámara de Diputados detalló que sus reformas obligarán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que regule al sistema de ahorro popular a partir de inspecciones semestrales y sancione con multas económicas, además de la cárcel, a los responsables de las omisiones que concluyan en fraudes a las familias mexicanas.

"Hace una semanas me reuní con familias defraudadas en mi estado, pero los abusos de confianza que terminaron en robos, se están cometiendo en todo el país, y no podemos perder de vista que son familias que pierden su patrimonio, el patrimonio que es producto de toda una vida de trabajo, a veces con muchos sacrificios", expresó el legislador priista, quien instó a sus compañeros legisladores a realizar un pronto estudio en comisiones para regular de inmediato al sistema de ahorro popular que la recurrencia de los fraudes ya se convirtió en un problema social.

MONITOREO DE MEDIOS 12 FEBRERO 2010

Exigen defraudados de Coofia celeridad
CORTESIA: El Sol de Córdoba
12 de febrero de 2010


Víctor Martínez Jiménez

Córdoba, Ver.- Alrededor de medio centenar de defraudados por Financiera Coofia se manifestaron afuera de lo que era la oficina comercial en esta ciudad, para demandar mayor celeridad al fiscal especial del caso, Alfredo Espinoza Espino, en la conclusión de las auditorías contables, pues han pasado 14 meses sin avances.

Rodolfo Murguía Rincón y Daniel Montes Salto, presidente y vocero del Comité de Ahorradores e Inversionistas de Coofia región Córdoba, señalaron que esta manifestación pacífica es para recordarles a las autoridades que existen más de 400 cordobeses defraudados por esta financiera y más de mil 400 en toda la región, incluso, trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social, también se vieron afectados.

Los reclamos de los afectados iban desde la necesidad de recuperar el 100% de las inversiones hasta la urgencia de obtener estos recursos ante los problemas de salud que afrontan, como doña Marcelina Galindo, quien imploró ante los medios hacer llegar este mensaje a las autoridades, pues está perdiendo la vista y requiere de sus ahorros para atenderse.

El contingente arribó alrededor de las 11:00 horas al local que ocupara Coofia, frente a la entrada de la diócesis de Córdoba, portando una mampara y cartulinas donde plasmaron sus reclamos e implorando a las autoridades acelerar los procesos para recuperar el 100% de las inversiones, estimadas en $50 millones y un total de mil 400 afectados.

Daniel Montes reconoció la intervención del diputado federal Javier Duarte quien este jueves estaría presentando una iniciativa de ley para regular las cajas de ahorro y financieras como Coofia, pues en la actual es "letra muerta" lo contemplado en las diferentes leyes que rigen al sector financiero, bancario y de ahorro popular.

"Con esta iniciativa, la autoridad deberá vigilar y fiscalizar a todas las cajas y financieras populares, a fin de evitar más fraudes millonarios", enfatizó.

IMPORTANTE

COMPAÑEROS:

SE CONVOCA A TODOS LOS COMPAÑEROS PARA EL PRÓXIMO DÍA 11 DE FEBRERO A LAS 11:00 HRS, A MANIFESTARNOS EN DONDE ERA LA SUCURSAL DE COOFIA REGIÓN CÓRDOBA.
FAVOR DE LLEVAR UNA CARTULINA EN DONDE SE SEÑALE:

* QUE ES UN AFECTADO.
* QUE EN ESE LUGAR EXISTIA LA SUCURSAL DE COOFIA.
* QUE URGE QUE LA AUTORIDAD ESTATAL LE DE CELERIDAD A NUESTRO ASUNTO.


EL MOTIVO DE DICHA MANIFESTACIÓN ES PARA QUE CÓRDOBA NO OLVIDE QUE EN ESE LUGAR EXISTIÓ UNA FINANCIERA FRAUDULENTA.

TE ESPERAMOS COMPAÑERO, NO FALTES, ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE ESTES CON NOSOTROS PARA QUE LAS AUTORIDADES SEPAN QUE SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA HASTA RECUPERAR NUESTROS MONTOS.

REUNIÓN DE COMITES EN CD. DE XALAPA

MONITORIO DE MEDIOS.

Políticos podrían estar involucrados en fraude de COOFIA
25 Enero, 2010 03:47:00


Xalapa, Ver.- Presuntamente funcionarios de primer nivel y hasta una legisladora perredista, forman parte del bloque que impide las investigaciones para resarcir el dinero a los más de miles de defraudados de la Financiera COOFIA.


Por Ana Lilia Velázquez
Reportera de NOTIVER

La representante legal de los quejosos, Diana Coq Toscanini, denunció públicamente que existen documentos donde la diputada del PRD, Margarita Guillaumín Romero, pide a las autoridades judiciales no profundizar en los casos.

La acusación fue hecha ante los medios y también al diputado perredista Manuel Bernal Rivera, quien prometió apoyar sus demandas.

De acuerdo a la abogada, existen 3 oficios donde se ampara la diputada Margarita Guillaumín, “pide al Ministerio Público que no nos pague y que ella va a proteger a los deudores, eso está en el Ministerio Público. No sé si la licenciada Margarita no tenga buena asesoría. No tiene porque perjudicar al pueblo, no tiene porqué estar con el muerto y el matador”.
Coq Toscanini, lamentó que la legisladora utilice sus influencias para interceder a favor de los deudores de la Financiera Coofia y con ello evitar que se les pague a los miles de defraudados en el estado.

“La legisladora no tiene porque usar las siglas del PRD y además utiliza sus influencias, lo cual nos perjudica a todos.”

Otra de las razones por las que el pago a los miles de defraudados no avanza, es la presunta responsabilidad de altos funcionarios estatales.

“Desgraciadamente no hemos tenido el apoyo del gobierno del estado, que se dice, que los mayores deudores de COOFIA, son familiares de funcionarios del gobierno del estado.”

Aunado a ello, el conflicto corre el riesgo de politizarse luego de que el diputado federal Juan Nicolás Callejas, quien ofreció su apoyo, “y esto no es político, simplemente se está luchando para que nos pague el dinero”.

Aun cuando no hay cifras exactas, se presume que el monto defraudado rebasa los 600 millones de pesos en el estado.

MONITOREO DE MEDIOS 2 FEBRERO 2010_2

Enteratever.com / Poza Rica, Ver. / 01 de Febrero del 2010

Ofrecen crédito a defraudados por Coofia.
Aseguran que el crédito puente fue gestionado por el Diputado, Javier Duarte de Ochoa.








Poza Rica, Ver. - .- Especial

Por: Misael Olmedo

Los más de mil afectados por la financiera Coofia en Poza Rica podrían recibir un crédito de hasta 20 mil pesos para superar la crisis que enfrentan tras el cuantioso fraude, así lo señalaron los voceros del comité de ahorradores e inversionistas en la región de Córdoba y Poza Rica, Daniel Montes Salto y Elizabeth Núñez Salas, respectivamente.

De acuerdo al vocero de ahorradores en Córdoba, Daniel Montes Salto el crédito se denomina “puente” y puede ser otorgado en base a la denuncia de los afectados y las constancias de sus ahorros, previamente presentados.

Montes Salto comentó que el préstamo o crédito puente va de 500 pesos hasta 20 mil pesos y en Córdoba son, hasta el momento, 56 personas las que se han visto beneficiadas.

Cabe mencionar que en el municipio del centro del Estado son aproximadamente mil defraudados con un monto de 36 millones de pesos.

Al respecto la vocera de los defraudados en Poza Rica, Elizabeth Núñez Salas manifestó que se realizara un análisis para determinar si es conveniente tomar el crédito puente, que ha beneficiado a los defraudados en Córdoba.

Núñez Salas manifestó que desafortunadamente en Poza Rica solo 24 personas de los casi mil defraudados los que han levantado una denuncia contra la financiera que defraudo con un monto superior a los 7 millones de pesos.

Ambos voceros recalcaron que los avances, en materia judicial, siguen siendo los mismos, ya que faltan que se hagan las auditorias por parte de la procuraduría.

Cabe señalar que el crédito puente fue gestionado por el Diputado, Javier Duarte de Ochoa, por lo que se pedirá que en Poza Rica se reciba el apoyo del Diputado, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz.

MONITOREO DE MEDIOS 2 FEBRERO 2010

NORESTE DIARIO



Tramitaran defraudados de Coofia «créditos puente»
los afectados interesados deberán presentar una denuncia en contra de la financiera y constancia de la caja de ahorro

Daniel Montes Salto, vocero del comité de ahorradores e inversionistas de la Financiera Coofia región Córdoba, se reunió con usuarios defraudados de la zona norte del estado de Veracruz, para tramitación de «créditos puente» a través del Gobierno del Estado.
Dijo que este recurso fue gestionado a través del diputado federal, Javier Duarte de Ochoa, y se lograron conseguir préstamo por cantidades desde 500 pesos hasta 20 mil pesos.
Aunque no detalló los requisitos para la solicitud del crédito puente, informó que los afectados interesados en obtenerlo, deberán presentar una denuncia en contra de la Financiera Coofia y constancia de la caja de ahorro.
Según, el vocero del comité de ahorradores e inversionistas de Coofia en Córdoba, Daniel Montes Salto, el motivo de su visita a esta ciudad fue para «apoyar a los usuarios de Poza Rica, y ver la factibilidad de gestionar el crédito y dialogar con el diputado federal del distrito», haciendo referencia a Sergio Lorenzo Quiroz Cruz.
En cuanto a los avances del proceso judicial, manifestó que los defraudados siguen en espera de que la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz, inicie la ejecución de auditorias. Ejercicio que contribuirá para conocer la cantidad total del dinero perdido.
En Córdoba, son mil personas defraudadas por Financiera Coofia y de los 308 usuarios afiliados al del comité de ahorradores e inversionistas, 56 ya tramitaron un crédito puente.
Mientras que en Poza Rica, Elizabeth Núñez Salas, representante de los usuarios de Coofia, estima que de los mil defraudados, podrían ser al menos 20 millones de pesos a reclamar, sin embargo lamentó que en este municipio no exista la cultura de la denuncia, pues solo 24 afectados buscaron asesoría jurídica.

SALUDOS AL COMITÉ DE POZA RICA, VER.

SALUDOS A LOS COMPAÑEROS DEL COMITÉ Y AGREMIADOS.

ESPERAMOS PRONTO TENER LA NOTICIA DE QUE YA HAY MAS DENUNCIAS Y MÁS PERSONAS AGREMIADAS A LA LUCHA POR NUESTROS MONTOS.

GRACIAS POR LAS ATENCIONES RECIBIDAS(VOCERO).

ESTAMOS EN CONTACTO.

SIGUE SUSPENDIDO

COMPAÑEROS:
POR EL MOMENTO SIGUE SUSPENDIDO EL APOYO QUE SE VENÍA OTORGANDO "CRÉDITO PUENTE".
ESTÉN ATENTOS HASTA NUEVO AVISO.
ES CUANTO.